Как анонимно торговать криптовалютой на примере Биткоина?

Как анонимно торговать криптовалютой на примере Биткоина?

Смотрите, как покупать и продавать Биткоины, не раскрывая свою личность — способы осуществления анонимной купли/продажи криптовалюты, их особенности.

1. Актуальность вопроса
2. Прямая покупка/продажа BTC
3. Анонимная покупка через специальные банкоматы
4. Запутывание транзакций
5. Покупка с помощью банковской карты и телефона
6. Видео с дополнительными методами

Почему вопрос анонимной купли/продажи Биткоинов актуален?

Казалось бы, зачем вообще думать про анонимность? Блокчейн Биткоина сам по себе децентрализован и направлен на то, чтобы личности пользователей не раскрывались. Это действительно так, однако обмен BTC на фиатные деньги и наоборот имеет свои нюансы, из-за которых вас и могут вычислить.

Сегодня криптопользователи проводят куплю/продажу Биткоина двумя самыми популярными способами:

• через криптовалютные биржи — Exmo, Binance, BitMEX;
• с помощью онлайн-обменников — BitCash, MoneyMix, Trust-Changer.

• электронную почту;
• номер телефона;
• номер карты.

Конечно, авторитетные трейдинговые площадки и онлайн-обменники не должны раскрывать личные данные своих участников. Однако подобные сервисы не застрахованы от взлома, в результате которого хакеры получают необходимую информацию о вас. Ну и не будем забывать о современных тенденциях. В июне 2019-го как раз были приняты новые рекомендации FATF, обязывающие биржи и обменники раскрывать сведения о пользователях в случае надобности. Таким образом, скрыть факт наличия Биткоинов или получения прибыли от их продажи будет практически невозможно.

К счастью, пока у холдеров и потенциальных инвесторов есть лазейки для проведения анонимных сделок. О них мы и поговорим далее.

Прямая покупка/продажа BTC: анонимно, но опасно

В данном случае речь идёт о покупке или продаже монет фактически из рук в руки. На биржах вы занимаетесь практически тем же, но там все ваши операции отслеживает администрация сервиса. Чтобы не оставить следов от реализации или приобретения коинов, нужно сотрудничать со второй стороной без привлечения посредников. Как это сделать?

Во-первых, вам нужно найти человека, готового купить или продать Биткоины. Для поисков можно использовать тематические форумы, на которых собираются майнеры, трейдеры и другие криптопользователи. Например, вам подойдут такие платформы:

• forum.bits.media;
• crypto.kg;
• ttrcoin.com/forums/.

Размещаем объявление о том, что хотим приобрести либо продать Биткоины. Можно просто написать комментарий под одним из существующих постов и ждать, пока кто-то откликнется.

• вам пересылают деньги за Биткоины на карту;
• вы дожидаетесь перевода;
• после этого отправляете монеты из своего кошелька на адрес покупателя;
• он дожидается зачисления и подтверждает завершение операции.

Если же найти покупателя или продавца в своём городе не удалось, лучше воспользоваться другим способом. При поиске второй стороны на форумах можно нарваться на мошенника. Кроме того, ничто не мешает второму участнику сделки отказаться от задуманного, когда вы уже совершили перевод. В общем, дистанционные прямые сделки придётся проводить на свой страх и риск; иначе никак.

Дополнительно стоит сказать о том, что прямые сделки обеспечивают полную анонимность, когда сами монеты поступают на счет не от бирж. Например, вы выиграли Биткоины (либо другую криптовалюту) в казино, за несколько лет собрали определенную сумму на кранах или намайнили коины. В таких ситуациях практически невозможно отследить ни происхождение монет, ни уж тем более то, куда вы их дели.

• Читайте также, как купить или продать Биткоины на сайте LocalBitcoins

Анонимная покупка Биткоинов через специальные банкоматы

Этот способ подходит лишь тем, что хочет заполучить Биткоины. Сами понимаете, продать их банкомату не получится. Чтобы осуществить процедуру приобретения, нужно выполнить такие действия:

Находим ближайший Биткоин-банкомат в своём городе. Для этого можно воспользоваться сервисом coinatmradar.com. Там есть карта с указанием точного адреса банкомата и его функционала (поддерживаемой крипты, способов оплаты и так далее).

К сожалению, такая опция может быть доступна не всегда. Некоторые банкоматы требуют подтверждения личности перед совершением операции. Тут уже вам решать: искать другой способ покупки или же пожертвовать своей анонимностью.

Кстати, через банкоматы можно покупать не только Биткоин. Сегодня почти все такие боксы являются мультивалютными. Через них можно приобретать:

• Bitcoin Cash;
• Ethereum;
• Dash;
• Dogecoin;
• Litecoin;
• Zcash;
• Monero.

• Читайте также, как пополнить Биткоин-кошелек через Яндекс. Деньги

Как анонимно купить/продать Bitcoin путём запутывания транзакций?

Может показаться, что для совершения таких манипуляций нужно быть опытным хакером или программистом. К счастью, это не так! Для запутывания следов ваших операций достаточно лишь воспользоваться платформой Helix.

Если говорить максимально просто, то Helix — это анонимный сервис, применяющий длинную цепочку Coinjoin-транзакций для перемешивания пересылаемой криптовалюты. Разработчиком сервиса является Grams — поисковая система дарк нэта. Именно этот поисковик индексирует теневые сайты, а также позволяет юзерам заниматься не вполне законной деятельностью.

Поскольку Helix — это полулегальный сервис, он доступен лишь в специальных браузерах (например, в Tor). Чтобы воспользоваться его функционалом, нужно перейти на сайт платформы grams7enufi7jmdl.onion/helix (в общепринятых браузерах по типу Google Chrome доступ невозможен), зарегистрироваться на нём и, желательно, оформить платную подписку (без неё доступна лишь lite-версия).

Платная версия отличается от упрощённой тем, что якобы позволяет работать с криптовалютами, которые раньше никогда не применялись на чёрном рынке. Парадокс ситуации в том, что проверить это утверждение невозможно, ведь даже администрация Grams не знает, откуда поступают средства. Стоит платная подписка немало — 0.01 BTC.

После регистрации и оформления подписки (если вы захотели потратиться на неё) в специальное поле вводится адрес получателя или один из собственных публичных идентификаторов. Когда адрес добавлен, можно совершать транзакции даже через обменники или биржу (либо же пересылать коины напрямую другому человеку). Дополнительно доступны 2 опции:

• случайная задержка перевода по времени (вплоть до нескольких часов);
• накладывание дополнительных слоёв транзакций для повышения анонимности операции.

Несмотря на то, что Helix хорош с точки зрения анонимности, данный сервис нельзя считать полностью безопасным. При запутывании следов вы, по сути, используете третью сторону. Если во время транзакции Helix внезапно перестанет работать, перевод зависнет и деньги, скорее всего, пропадут. Да что там говорить, это же dark net. Внезапную кражу коинов тоже никто не отменял.

К счастью, есть более безопасная альтернатива, но она уже требует некоторых навыков программиста. На сайте github.com можно найти исходный код децентрализованной сети Joinmarket. Эта система также использует упомянутые выше Coinjoin-транзакции и запутывает перемещение коинов. Но в отличие от Helix, здесь не применяется третья сторона.

Вы сами настраиваете сеть, после чего пересылаете монеты другим пользователям (или запрашиваете транзакцию от продавца криптовалюты). Joinmarket сам разбивает один основной перевод на несколько мелких, благодаря чему отследить перемещение монет практически невозможно.

Скачать исходный код данной сети можно по адресу github.com/JoinMarket-Org/joinmarket. Если вы не обладаете навыками программиста, попросите о настройке кого-то постороннего (даже за плату). Поверьте, эта система даст вам стопроцентную анонимность и высокий уровень безопасности. Ради этого можно пойти на определённые издержки.

• Читайте также, как купить Биткоины через Advcash

Анонимная покупка Биткоинов с помощью банковской карты и телефона

Ещё один элементарный метод, который не требует ни поиска прямых контактов, ни использования банкоматов, ни настройки дополнительных сетей, ни углубления в dark net. Как вы знаете, кредитные карты, а также карты, на которые перечисляется зарплата, всегда привязываются к конкретному лицу. У человека берутся паспортные данные, а также ИНН. В таких ситуациях пластиковая карточка является лишь посредником между человеком и его деньгами в банке. Однако многие финансовые учреждения предоставляют услугу оформления предоплаченных карт (их ещё называют prepaid-card).

Такие платёжные средства имеют несколько отличительных особенностей:

В случае с дебетовыми картами деньги хранятся на отдельном балансе у эмитента. У предоплаченных карт средства учитываются на специальном консолидированном счёте.

В таком случае вы зарегистрируете разовую карту на разовый телефон и сторонний e-mail. Даже если кто-то захочет вас вычислить по таким идентификаторам, у него ничего не получится, ведь обычно после сделок СИМки выбрасываются, а почта удаляется.

Имея предоплаченную карту, можно:

покупать за неё Биткоины напрямую или через банкоматы;

Если не хочется оформлять карту, можно обойтись и телефоном с разовой почтой. Благо, есть платёжная система QIWI, где для регистрации требуется минимум данных. Алгоритм действий простейший:

Регистрируем QIWI-кошелек на сторонний номер.

• максимально допустимый баланс — до 15 000 рублей;
• сумма платежей за месяц — не больше 40 000 рублей;
• допустимая сумма на одну транзакцию — всё те же 15 000 рублей.

Как видите, существует множество методик, позволяющих сделать куплю/продажу криптовалюты полностью анонимной. Если вы цените приватность в сделках, выберите одну из них. Возможно когда-то регулирующие органы и перекроют доступные лазейки, но пока ими можно пользоваться, оставляя свои доходы в тени.

Ниже представлено видео с дополнительными методами анонимной покупки Биткоинов:

• Статья по теме: FATF-эффект в криптосфере — что это, последние новости

Источник https://tehnoobzor.com/cryptolife/bitcoin/3010-kak-anonimno-torgovat-kriptovalyutoy-na-primere-bitkoina.html

Источник